A nyomozás első szakaszában megállapítást nyert, hogy 2021. május 1-én, Szatmárnémetiben létrejött egy bűnszervezet, mely hamis 100 lejesek gyártásába kezdett. A csoport megközelítőleg 800 ezer lejnyi hamis bankjegyet állított elő, melyek egy részét közvetlenül, azaz fizetés révén helyezték forgalomba, egy másik részét pedig különféle személyeknek egy bizonyos összeg fejében eladták.
A 100 lejesek olyan műanyagból készültek, melyek az eredeti bankjegyek anyagához nagymértékben hasonlítottak, a nyomtatás során használt tinták és festékek pedig szinte azonosak is voltak az eredetivel. Mi több, a hamisítók a bankjegyre jellemző egyedi mikroperforációkat is szinte tökéletesen reprodukálták, az eltérést csak egy speciális eszköz által lehetett észrevenni.
A házkutatások során különféle pénzösszegeket, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, pendrive-okat, nyomtatókat, GPS-készülékeket, 13.960 szál cigarettát, 10 ecstasy tablettát, 3 adagnyi fehér színű, por állagú anyagot, valamint egy pisztoly foglaltak le, a DIICOT szatmári székhelyére pedig 9 főt kísértek be kihallgatás céljából. Jelen pillanatig csupán egy 42 éves, zilahi férfit vettek őrizetbe 24 órára, őt bűnszervezethez való csatlkozással és hamis pénzjegy forgalomba hozásával gyanúsítják.
